주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실 (경남 밀양시 부북면 사포산단 1길 35) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의 안건 ① 제 15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리)안 승인의 건 ② 이사 보수 한도 승인의 건 (이사보수한도 12억원) ③ 감사 보수 한도 승인의 건 (감사보수한도 2억원) ④ 사외이사 김재향 선임의 건 ⑤ 기타비상무이사 신동우 선임의 건 ⑥ 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 상기 사외이사 참석여부는 사외이사 2인 감사 1인으로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재향 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 前 한국거래소 본부장보(상무) o코스닥시장본부 상장관리부장 o코스닥시장위원회 간사 o공시팀장 및 공시제도팀장 |
해당사항 없음 |
| 신동우 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | o㈜나노 대표이사 회장 o경상대학교 명예교수 o한국공학한림원정회원 o한양대학교 총동문회 회장 o케임브리지대학교 한국총동문회 회장 |
㈜나노 대표이사 회장 |