정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,547 | - 매출액 | 63,094 | |
| - 부채총계 | 51,095 | - 영업이익 | -3,264 | ||
| - 자본금 | 10,404 | - 당기순이익 | -11,772 | ||
| - 자본총계 | 34,452 | *주당순이익(원) | -1,360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,308 | - 매출액 | 63,094 | |
| - 부채총계 | 51,914 | - 영업이익 | -3,928 | ||
| - 자본금 | 10,404 | - 당기순이익 | -12,249 | ||
| - 자본총계 | 34,393 | *주당순이익(원) | -1,415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료 입니다. - 당사는 2026년도 1월 14일 신규 상장하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 15 기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리)안 승인의 건 |
가결 | 69.6 | 100.0 | 0 | 원안대로 승인됨 |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 93.9 | 6.1 | 원안대로 승인됨 이사(대표이사 1인 및 사내이사 1인) 보유주식 440,000주는 이해관계로 의결권 행사에서 제외 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.6 | 100.0 | 0 | 원안대로 승인됨 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 69.6 | 100.0 | 0 | 원안대로 승인됨 |
| 5 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 69.6 | 100.0 | 0 | 원안대로 승인됨 |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.6 | 100.0 | 0 | 원안대로 승인됨 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | (주)나노 대표이사(1999.11.01~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재향 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 한국거래소 상장관리부 (1993.02.1~2025.01.15) | ㈜아미팜 사외이사(2025.09.15∼현재) |