정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,042,884 | - 매출액 | 1,727,104 | |
| - 부채총계 | 589,179 | - 영업이익 | 45,012 | ||
| - 자본금 | 49,292 | - 당기순이익 | 25,355 | ||
| - 자본총계 | 453,705 | *주당순이익(원) | 3,270 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 889,719 | - 매출액 | 1,405,186 | |
| - 부채총계 | 415,116 | - 영업이익 | 36,003 | ||
| - 자본금 | 49,292 | - 당기순이익 | 20,899 | ||
| - 자본총계 | 474,603 | *주당순이익(원) | 2,695 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제77기(2024.1.1~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 배당기준일 관련 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 태양광발전업 업종 추가 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 제3자 배정 유상증자 발행한도 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 전환사채 발행한도 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 신주인수권부 사채 발행한도 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제2-6호 의안 : 이사의 임기 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제2-7호 의안 : 해상풍력 유관사업 사업목적 추가 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이상호) ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1968-08 | 3 | 재선임 | University of Illinois Urbana Champaign 재무관리 석사 現 LS전선 재경구매본부장/CFO 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.태양광발전업 2.해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 |
신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |