정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 제78기 정기주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
- 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 독립이사 비율 상향의 건 - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한강화의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 확대의 건 - 제2-5호 의안 : 영구자석 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-6호 의안 : 지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-7호 의안 : 인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건 |
- 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 독립이사 비율 상향의 건 - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한강화의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 확대의 건 - 제2-5호 의안 : 영구자석 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-6호 의안 : 지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-7호 의안 : 인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-8호 의안 : 토큰발행 및 토큰 증권 관련 사업목적 추가의 건 |
| [사업목적 변경 세부내역] 1. 사업목적 추가 |
1. 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 2. 지능형 로봇 및 엑추에이터의 설계,제조 및 판매업 3. 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발 및 공급업 |
1. 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 2. 지능형 로봇 및 엑추에이터의 설계,제조 및 판매업 3. 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 토큰발행 및 토큰 증권(STO) 관련 사업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동) LS안양타워 지하1층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음 | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제1호 의안 : 제78기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 독립이사 비율 상향의 건 - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 확대의 건 - 제2-5호 의안 : 영구자석 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-6호 의안 : 지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-7호 의안 : 인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-8호 의안 : 토큰발행 및 토큰 증권 관련 사업목적 추가의 건 |
| 제3호 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(정 현) | - |
| 제4호 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (도정해,김형준) | - |
| 제5호 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 현 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 現 가온전선(주) 대표이사 前 가온전선(주) 경영지원 본부장 前 가온전선(주) 경영지원/구매부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도정해 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 화우 고문 前 GS엔텍 대표이사(CEO) 前 GS글로벌 대표이사(CFO) |
해당사항 없음 |
| 김형준 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 로고스 금융조세법률대응센터장 前 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단장 前 서울중앙지검 외사부 부장검사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도정해 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 화우 고문 前 GS엔텍 대표이사(CEO) 前 GS글로벌 대표이사(CFO) |
| 김형준 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 로고스 금융조세법률대응센터장 前 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단장 前 서울중앙지검 외사부 부장검사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 2. 지능형 로봇 및 엑추에이터의 설계,제조 및 판매업 3. 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 토큰발행 및 토큰 증권(STO) 관련 사업 |
신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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