정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,377,928 | - 매출액 | 2,545,698 | |
| - 부채총계 | 894,139 | - 영업이익 | 79,192 | ||
| - 자본금 | 82,716 | - 당기순이익 | 51,397 | ||
| - 자본총계 | 483,789 | *주당순이익(원) | 3,107 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,257,468 | - 매출액 | 1,411,696 | |
| - 부채총계 | 530,705 | - 영업이익 | 35,879 | ||
| - 자본금 | 82,716 | - 당기순이익 | 22,173 | ||
| - 자본총계 | 726,763 | *주당순이익(원) | 1,340 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,654,311,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 독립이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제78기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 88.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 독립이사 비율 상향의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 확대의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 영구자석 관련 사업목적 추가의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 토큰발행 및 토큰 증권 관련 사업목적 추가의 건 | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(정 현) | 가결 | 89.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (도정해,김형준) | 가결 | 48.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.2 | 95.7 | 4.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 現 가온전선(주) 대표이사 前 가온전선(주) 경영지원 본부장 前 가온전선(주) 경영지원/구매부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도정해 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 화우 고문 前 GS엔텍 대표이사(CEO) 前 GS글로벌 대표이사(CFO) |
해당사항 없음 |
| 김형준 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 로고스 금융조세법률대응센터장 前 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단장 前 서울중앙지검 외사부 부장검사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도정해 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 화우 고문 前 GS엔텍 대표이사(CEO) 前 GS글로벌 대표이사(CFO) |
| 김형준 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 로고스 금융조세법률대응센터장 前 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단장 前 서울중앙지검 외사부 부장검사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 2. 지능형 로봇 및 엑추에이터의 설계,제조 및 판매업 3. 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 토큰발행 및 토큰 증권(STO) 관련 사업 |
신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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