정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 371,602 | - 매출액 | 210,253 | |
| - 부채총계 | 238,340 | - 영업이익 | -22,212 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | -34,664 | ||
| - 자본총계 | 133,262 | *주당순이익(원) | -1,633 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 363,019 | - 매출액 | 210,253 | |
| - 부채총계 | 207,563 | - 영업이익 | 21 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | -10,855 | ||
| - 자본총계 | 155,456 | *주당순이익(원) | -511 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제20조 (소집지) | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제26조 (의결권의 대리행사) | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제29조 (이사의 수) | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제32조 (이사의 보선) | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제39조의 2 (감사위원회의 구성) | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 부칙 | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 권태근 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 김인규 사외이사 선임의 건 | 가결 | 28.0 | 91.1 | 8.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 지급한도액 결정의 건 | 가결 | 27.1 | 90.2 | 9.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태근 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 (현)삼일제약(주) 경영혁신본부장 (현)삼일제약(주) 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 경영학 석사 하이트진로(주) 대표이사(전) 하이트진로홀딩스(주) 대표이사(전) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 대학원 경영학 석사 하이트진로(주) 대표이사(전) 하이트진로홀딩스(주) 대표이사(전) |