정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 오기재에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 안광원 사외이사 |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) (주)길브레스 (사외이사) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 80기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,502,141 | - 매출액 | 3,532,842 | |
| - 부채총계 | 11,665,273 | - 영업이익 | 187,504 | ||
| - 자본금 | 325,821 | - 당기순이익 | 151,689 | ||
| - 자본총계 | 836,868 | *주당순이익(원) | 1,992 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (김대현) 사외이사 2명 (홍석철, 안광원) 감사위원 1명 (홍석철) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 포괄손익게산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제80기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 82.0 | 95.9 | 4.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 후보 김대현 (임기: FY'27 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지) |
가결 | 81.7 | 95.6 | 4.4 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사외이사 후보 안광원 (임기: FY'27 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지) |
가결 | 81.7 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 홍석철 (임기: FY'27 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지) |
가결 | 23.3 | 59.4 | 40.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 81.7 | 95.6 | 4.4 | - |
| 5-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 정비 | 부결 | 32.0 | 69.7 | 30.3 | 찬성 의결권 수가 발행주식총수 3분의1 미달 |
| 5-2-1 | 특별결의 | 상법 개정 등 관련 정관 정비 (회사 변경안) | 가결 | 80.9 | 94.6 | 5.4 | - |
| 5-2-2 | 특별결의 | 상법 개정 등 관련 정관 정비 (주주제안 변경안) | 부결 | 1.8 | 2.1 | 97.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대현 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 現 흥국생명 대표이사 前 KB손해보험 장기보험부문장(전무) 前 KB손해보험 경영관리부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안광원 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | 現 연세대학교 금융기술 센터장 現 연세대학교 산업공학과 부교수 前 (주) 지앤안 CTO 前 국민연금 기금운용평가 위원회 위원 |
- |
| 홍석철 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 現 서울대학교 경제학부 교수 現 서울대학교 건강.금융 연구 센터장 前 저출산고령사회위원회 상임위원 |
한온시스템(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석철 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | - | 現 서울대학교 경제학부 교수 現 서울대학교 건강.금융연구 센터장 現 한온시스템(주) 사외이사 前 저출산고령사회위원회 상임 위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |