주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 :30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산 (주) 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제75기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제75기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금 배당 1주당 500원(액면가 10%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태헌 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | - 조선선재 경영관리팀장 - CS홀딩스 경영기획부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | - 안진회계법인 공인회계사 - 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원 - 주식회사 엠에스가치평가 대표이사 |
주식회사 엠에스가치평가(이사) |
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 |
- |
| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안진회계법인 공인회계사 - 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원 - 주식회사 엠에스가치평가 대표이사 |
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 |
| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 |