주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길18(용두동) 동아ST㈜ N동 7층강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-28 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이번 임시주주총회는 소규모합병에 따른 후속 조치입니다. 상세한 내용은 2026년 7월 23일 당사가 공시한 "주요사항보고서(회사합병결정)"을 참조하시기 바랍니다. - 하기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-07-23 회사합병 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1-1호 의안 : 상호에 관한 정관 변경의 건 제1-2호 의안 : 목적에 관한 정관 변경의 건 제1-3호 의안 : 물적분할 자회사의 주식 처분 등에 관한 정관 변경의 건 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 41. 반려동물 사료, 용품 등의 제조, 수출입 및 판매업 42. 의약품, 의약외품, 의료기기, 건강기능식품, 식품, 화장품, 생활용품 가공의 위수탁업 43. 전각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
피합병법인이 영위하는 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 8. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수출입 및 판매업 30. 동물용 의약품 등의 제조 및 판매업 40. 전각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
8. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수출입 및 판매업 30. 동물용 의약품 등의 제조, 수출입 및 판매업 40. 건강기능식품, 건강기능식품 원료의 제조, 수출입 및 판매업 |
피합병법인이 영위하는 사업목적 변경 | |