주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) N동 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제78기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제78기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식에 관한 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이대우 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 진영원 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정영진) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주식배당결정 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대우 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | '98 서울대학교 국제경제학 학사 '21 동아ST 경영기획관리실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영원 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | '03 서울대학교 약학박사 '19 동국대학교 약학대학 조교수, 부교수 (현) 서울대학교 약학대학 교수 |
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| 정영진 | 1973-12 | 3 | 재선임 | '99 고려대학교 신문방송학과 '12 법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '99 고려대학교 신문방송학과 '12 법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사 |