정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,079,305 | - 매출액 | 1,429,767 | |
| - 부채총계 | 927,774 | - 영업이익 | 97,773 | ||
| - 자본금 | 32,682 | - 당기순이익 | 91,466 | ||
| - 자본총계 | 1,151,531 | *주당순이익(원) | 14,130 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 970,493 | - 매출액 | 88,615 | |
| - 부채총계 | 287,048 | - 영업이익 | 52,415 | ||
| - 자본금 | 32,682 | - 당기순이익 | 34,220 | ||
| - 자본총계 | 683,445 | *주당순이익(원) | 5,317 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,536,434,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 3.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 196,093 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주식배당결정 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제1호 의안: 제78기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식에 관한 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.2 | 80.9 | 19.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 66.6 | 97.6 | 2.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이대우) | 가결 | 68.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 진영원) | 가결 | 68.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 정영진) | 가결 | 46.8 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대우 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장 2021~2025 동아에스티 경영기획관리실장 2019~2021 두산밥캣 자금팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영원 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 서울대학교 약학대학 교수 2010~2019 동국대학교 약학대학 조교수, 부교수 1995~2003 서울대학교 약학대학 학사, 석사, 박사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~현재 법무법인 현 2012~2016 법무법인 광장 2005~2012 광주지방검찰청, 서울지방검찰청 등 |