주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 |
- |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1.사내이사 하종봉 선임의 건(재선임) 2-2.사외이사 손창환 선임의 건(재선임 |
| 3 | 감사선임의 건 | 감사 전흥태 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | 4-1.대표이사 보수한도 승인의 건 4-2.대표이사를 제외한 이사 보수한도 승인의 건 |
| 5 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종봉 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 현) (주)천일고속 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창환 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 현)세무법인 에이치케이엘 조세 자문 현)주)마니커F&G 전)법무법인(유)태평양 조세그룹 전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀 전)서울지방국세청 조사4국 |
주)마니커F&G(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전흥태 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)천일고속 감사 |