정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,534 | - 매출액 | 45,550 | |
| - 부채총계 | 43,951 | - 영업이익 | -5,941 | ||
| - 자본금 | 7,146 | - 당기순이익 | -5,624 | ||
| - 자본총계 | 9,583 | *주당순이익(원) | -3,941 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 | 가결 | 86.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 하종붕선임의건 | 가결 | 86.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 손창환선임의건 | 가결 | 86.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사선임의 건 | 가결 | 18.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 대표이사보수한도 승인의건 | 가결 | 74.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 대표이사를 제외한 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 86.0 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종봉 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 현) (주)천일고속 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창환 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 현)세무법인 에이치케이엘 조세 자문 현)주)마니커F&G 전)법무법인(유)태평양 조세그룹 전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀 전)서울지방국세청 조사4국 |
주)마니커F&G(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전흥태 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)천일고속 감사 |