주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | [제77기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 제77기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제77기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정) - 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 한명진) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노정 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - (現) SUPEX추구협의회 반도체위원회 위원장 - (現) SK하이닉스 대표이사 사장 - SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장 - SK하이닉스 안전개발제조총괄 담당 - SK하이닉스 개발제조총괄 제조/기술 담당 - SK하이닉스 제조/기술 청주FAB 담당 - SK하이닉스 제조/기술부문 D&T기술그룹장 |
| 한명진 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - (現) SK스퀘어 대표이사 사장 - SK스퀘어 투자지원센터장 - SK텔레콤 Corporate Strategy 담당 - SK텔레콤 Global Alliance 실장 - SK텔레콤 Global사업개발 본부장 |