정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 119,855,209 | - 매출액 | 66,192,960 | |
| - 부채총계 | 45,939,505 | - 영업이익 | 23,467,319 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 19,796,902 | ||
| - 자본총계 | 73,915,704 | *주당순이익(원) | 28,732 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,412,580 | - 매출액 | 55,736,287 | |
| - 부채총계 | 41,185,493 | - 영업이익 | 21,331,452 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 17,640,396 | ||
| - 자본총계 | 71,227,087 | *주당순이익(원) | 25,613 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,304 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 900 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,520,090,654,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 - 제77기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제77기(2024.1.1~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정) ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 한명진) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음 - 연결: 28,419원 - 별도: 25,434원 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노정 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - (現) SUPEX추구협의회 반도체위원회 위원장 - (現) SK하이닉스 대표이사 사장 - SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장 - SK하이닉스 안전개발제조총괄 담당 - SK하이닉스 개발제조총괄 제조/기술 담당 - SK하이닉스 제조/기술 청주FAB 담당 - SK하이닉스 제조/기술부문 D&T기술그룹장 |
| 한명진 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - (現) SK스퀘어 대표이사 사장 - SK스퀘어 투자지원센터장 - SK텔레콤 Corporate Strategy 담당 - SK텔레콤 Global Alliance 실장 - SK텔레콤 Global사업개발 본부장 |