정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가에 따른 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 의안 주요내용 | [제78기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 제78기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 차선용) - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국) - 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규) - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범) - 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김정원) 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국) - 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안: 자본준비금 감소의 건 - 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
(서식 변경으로 삭제) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.05 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음 - 당사 제78기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사 제78기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같음 제78기 영업보고 감사위원회의 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 최대주주등과의 거래내역 보고 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안: 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 차선용) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) - 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국) 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규) 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범) 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김정원) - 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제9호 의안: 자본준비금 감소의 건 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 제11호 의안: 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 - 제11호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨 |
| - 변경된 공시서식을 반영함 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.05 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음 - 당사 제78기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사 제78기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같음 제78기 영업보고 감사위원회의 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 최대주주등과의 거래내역 보 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 변경의 건 | - 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영 |
| 제3호의안 | 사내이사 선임의 건(후보: 차선용) | - |
| 제4호의안 | 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) - 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국) |
| 제5호의안 | 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규) | - |
| 제6호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범) | - |
| 제7호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임- 의 건(후보: 김정원) - 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국) |
| 제8호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제9호의안 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 제10호의안 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 제11호의안 | 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - 제11호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차선용 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - (現) SK하이닉스 미래기술연구원 원장/사장('25.11~) - SK하이닉스 DRAM개발 담당 - SK하이닉스 DRAM TD 담당 - SK하이닉스 Alius Core TF 담당 - SK하이닉스 소자기술 D팀 팀장/상무 |
| 김정규 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | - (現) SK스퀘어 사장 - SK Inc. 비서1실장 - SK넥실리스 마케팅본부장 - SK텔레콤 말레이시아 country office 부사장 - SUPEX추구협의회 전략지원팀 PL |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - (現) 서울대 전기정보공- 학부 명예교수 - 서울대 전기정보공학부 석좌교수 - 서울대 반도체공동연구소장 - 서울대 전기정보공학부 교수 |
- |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - (現) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO) |
(주)루닛 (사외이사/감사위원) |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - (現) 법무법인 태평양 고문 - (現) 청소년금융교육협의회 회장 - 서울시립대 경제학부 초빙교수 - 금융위원회 위원장 - 한국은행 금융통화위원회 위원 |
에쓰-오일(주) (사외이사/감사위원) |
| 최강국 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - (現) 법무법인 가온 고문 - EY Managing Director - PwC Partner / Principal - EY Senior Manage |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO) |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 법무법인 태평양 고문 - (現) 청소년금융교육협의회 회장 - 서울시립대 경제학부 초빙교수 - 금융위원회 위원장 - 한국은행 금융통화위원회 위원 |
| 최강국 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 법무법인 가온 고문 - EY Managing Director - PwC Partner / Principal - EY Senior Manage |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |