정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 176,107,659 | - 매출액 | 97,146,675 | |
| - 부채총계 | 55,440,908 | - 영업이익 | 47,206,319 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 42,947,902 | ||
| - 자본총계 | 120,666,751 | *주당순이익(원) | 62,044 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,903,929 | - 매출액 | 86,852,117 | |
| - 부채총계 | 51,585,367 | - 영업이익 | 44,007,409 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 42,688,817 | ||
| - 자본총계 | 117,318,562 | *주당순이익(원) | 61,711 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,875 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,125 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,108,669,020,875 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 4명 - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 주당순이익(원)'은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음 연결: 60,378원, 별도: 60,084원 - 상기 '2. 배당금총액(원)'은 배당기준일(2026년 2월 28일) 기준으로 산정되었음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 71.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 개정 상법 반영 | 가결 | 77.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보: 차선용) | 가결 | 76.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보: 정덕균) | 가결 | 64.7 | 83.2 | 16.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보: 김정원) | 가결 | 73.4 | 94.4 | 5.6 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보: 최강국) | 가결 | 76.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김정규) | 가결 | 76.4 | 98.2 | 1.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 고승범) | 가결 | 70.1 | 98.4 | 1.6 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김정원) | 가결 | 65.5 | 92.0 | 8.0 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 최강국) | 가결 | 69.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 9 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 77.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 10 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 77.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 11 | 보통결의 | 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 88.6 | 11.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차선용 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - (現) SK하이닉스 미래기술연구원 원장/사장 - SK하이닉스 DRAM개발 담당 - SK하이닉스 DRAM TD 담당 - SK하이닉스 Alius Core TF 담당 - SK하이닉스 소자기술 D팀 팀장/상무 |
| 김정규 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | - (現) SK스퀘어 사장 - SK Inc. 비서1실장 - SK넥실리스 마케팅본부장 - SK텔레콤 말레이시아 country office 부사장 - SUPEX추구협의회 전략지원팀 PL |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - (現) 서울대 전기정보공학부 명예교수 - 서울대 전기정보공학부 석좌교수 - 서울대 반도체공동연구소장 - 서울대 전기정보공학부 교수 |
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| 김정원 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - (現) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO) |
(주)루닛 (사외이사/감사위원) |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - (現) 법무법인 태평양 고문 - (現) 청소년금융교육협의회 회장 - 서울시립대 경제학부 초빙교수 - 금융위원회 위원장 - 한국은행 금융통화위원회 위원 |
에쓰-오일(주) (사외이사/감사위원) |
| 최강국 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - (現) 법무법인 가온 고문 - EY U.S. Managing Director - PwC U.S. Partner / Principal - EY U.S. Senior Manager |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO) |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 법무법인 태평양 고문 - (現) 청소년금융교육협의회 회장 - 서울시립대 경제학부 초빙교수 - 금융위원회 위원장 - 한국은행 금융통화위원회 위원 |
| 최강국 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 법무법인 가온 고문 - EY U.S. Managing Director - PwC U.S. Partner / Principal - EY U.S. Senior Manager |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |