주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 제74기 연결 및 별도 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 일부 변경 제2-2호 의안 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경 제2-3호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주)) 제2-4호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주)) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김기호 제3-2호 의안 : 사내이사 권홍운 제3-3호 의안 : 사외이사 박병욱 제3-4호 의안 : 사외이사 박정옥 제3-5호 의안 : 사외이사 최창원 ※ 사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임 (예정)에 따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은 당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여 보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일 까지)으로 선임 예정 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경율 (주주제안 : 영풍정밀(주)) ※ 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기되며, 두 의안 중 하나만 찬성해야 함. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박병욱 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박정옥 ※ “제5호 의안”은 “제3-3호” ~ “제3-4호 의안” 에서 가결된 안건만 상정되고, “제3-3호” ~ “제3-4호 의안”에서 부결되는 안건은 자동 폐기됨. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 '4. 의안의 주요내용'에서 사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임(예정)에 따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은 당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여 보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일 까지)으로 선임 예정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | (주)티케이케미칼 감사 (2014 ~ 2016) 에스엠스틸(주) 대표이사 (2016 ~ 2022) (현) (주)영풍 사장 (2023 ~ 현재) (현) (주)영풍 석포제련소장 (2025 ~ 현재) |
| 권홍운 | 1968-11 | 1 | 신규선임 | (주)한화 상무보 (1992~2016) 한화시스템 상무보 (2017~2019) 한화에어로스페이스 상무 (2019~2021) (현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재) (현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재) (현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사 (2022~현재) (현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) 회계법인 청 대표이사 (2018~2024) |
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| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원 복지재단 이사 (2017~현재) |
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| 최창원 | 1962-04 | 1 | 재선임 | 국무총리실 농림국토해양정책관 (2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) 서울시립대 행정학과 초빙교수 (2022~2025) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) (현) 고려대 미래성장연구원 부원장 (2025~현재) |
(주)코리아써키트 사외이사 |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 신규선임 | (현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원 (2023~현재) |
대한제분(주) 사외이사 |
| 김경율 | 1969-11 | 1 | 신규선임 | 국민연금 수탁자책임 전문위원 (2019) (현) 미래세무회계사무소 공인회계사 (2003~현재) (현) (주)후이즈 감사 (2025~현재) |
(주)후이즈 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사(2018~2024) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재) |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원 (2023~현재) |
| 김경율 | 1969-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민연금 수탁자책임 전문위원 (2019) (현) 미래세무회계사무소 공인회계사 (2003~현재) (현) (주)후이즈 감사 (2025~현재) |