주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
- |
| 제1호 의안 | 제75기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 연결 재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 |
- |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호: 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경 - 제2-2호: 이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경 - 제2-3호: 감사위원회 위원의 분리 선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경 ※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯 정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에 해당되어, 해당 안건은 주주제안 으로 표기하지 않음. - 제2-4호: 주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주)) - 제2-5호: ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주)) - 제2-6호: 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주)) - 제2-7호: 분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주)) |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - 제3-1호: 사내이사 권홍운(임기2년) - 제3-2호: 사외이사 박정옥(임기1년) - 제3-3호: 사외이사 최창원(임기1년) - 제3-4호: 사외이사 허성관(임기1년) (제3-4호 의안은 제2-3호 의안이 가결 되는 경우 자동 폐기) |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준(임기1년) - 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관(임기1년) (제4-2호 의안은 제2-3호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기) |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - 제5-1호: 감사위원회 위원 박정옥 (임기1년) - 제5-2호: 감사위원회 위원 허성관 (임기1년) (제5-2호 의안은 제2-3호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기) |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권홍운 | 1968-11 | 2 | 재선임 | (주)한화 상무보 (1992~2016) 한화시스템 상무보 (2017~2019) 한화에어로스페이스 상무 (2019~2021) (현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재) (현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재) (현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사 (2022~현재) (현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재) (현) (주)영풍 사내이사 (2025~현재) (현) (유)와이피씨 사내이사 (2025~현재) (현) (유)엠와이지 사내이사(2025~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | KBS 방송연출가(1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장(2018~2021) (현)사회복지법인 설원 복지재단 이사 (2017~현재) |
- |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 재선임 | 국무총리실 사회복지 정책관(2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) 서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~2025) (현)사단법인 국제개발 협력컨설팅협회 부회장(2023~현재) (현) 고려대 미래성장 연구원 부원장 (2025~현재) |
(주)코리아써키트 사외이사 |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 재선임 | (현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰 위원회 전문위원 (2023~현재) |
대한제분(주) 사외이사 |
| 허성관 | 1947-11 | 1 | 신규선임 | 한국은행 행원(1970~1976) 미국 뉴욕주립대 조교수 (1985~1988) 동아대 경영학부 교수 (1988~2006) 경기연구원 이사장 (2017~2024) 한국지방세연구원 이사장 (2017~2019) 롯데장학재단 이사장 (2018~2022) (현) 한국유라시아연구원 원장(2023~현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KBS 방송연출가(1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장(2018~2021) (현)사회복지법인 설원 복지재단 이사 (2017~현재) |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰 위원회 전문위원 (2023~현재) |
| 허성관 | 1947-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 행원(1970~1976) 미국 뉴욕주립대 조교수 (1985~1988) 동아대 경영학부 교수 (1988~2006) 경기연구원 이사장 (2017~2024) 한국지방세연구원 이사장 (2017~2019) 롯데장학재단 이사장 (2018~2022) (현) 한국유라시아연구원 원장(2023~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||