정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,002,694 | - 매출액 | 2,908,974 | |
| - 부채총계 | 1,983,908 | - 영업이익 | -259,689 | ||
| - 자본금 | 9,554 | - 당기순이익 | 30,877 | ||
| - 자본총계 | 4,018,786 | *주당순이익(원) | -464 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,969,641 | - 매출액 | 1,192,666 | |
| - 부채총계 | 681,865 | - 영업이익 | -277,694 | ||
| - 자본금 | 9,554 | - 당기순이익 | -241,777 | ||
| - 자본총계 | 1,287,775 | *주당순이익(원) | -13,526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 89,372,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 536,233 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 4명 - 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 제3-4호 의안 및 제5-2호 의안은 제2-3호 의안이 가결되어 자동폐기 됨. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제75기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 69.4 | 93.2 | 6.8 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경) | 가결 | 73.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경) |
가결 | 66.4 | 89.2 | 10.8 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경) |
가결 | 72.8 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경) |
부결 | 20.9 | 13.6 | 86.4 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경) |
부결 | 21.1 | 13.7 | 86.3 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경) |
부결 | 21.4 | 13.9 | 86.1 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경) |
부결 | 21.4 | 13.9 | 86.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 권홍운) |
가결 | 68.0 | 91.4 | 8.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 박정옥) |
가결 | 68.0 | 91.4 | 8.6 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 최창원) |
가결 | 64.5 | 86.7 | 13.3 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 허성관) |
미결 | - | - | - | 자동 폐기 |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준) |
가결 | 51.4 | 81.5 | 18.5 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관) |
가결 | 51.4 | 81.6 | 18.4 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 박정옥) | 가결 | 50.9 | 80.7 | 19.3 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 허성관) | 미결 | - | - | - | 자동 폐기 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원) | 가결 | 65.9 | 88.5 | 11.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권홍운 | 1968-11 | 2 | 재선임 | (주)한화 상무보 (1992~2016) 한화시스템 상무보 (2017~2019) 한화에어로스페이스 상무 (2019~2021) (현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재) (현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재) (현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사 (2022~현재) (현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재) (현) (유)와이피씨 이사 (2025~현재) (현) (유)엠와이지 이사 (2025~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | KBS 방송연출가(1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장(2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지 재단 이사(2017~현재) |
- |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 재선임 | 국무총리실 사회복지정책관(2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) 서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~2025) (현) 사단법인 국제개발 협력컨설팅협회 부회장(2023~현재) (현) (주)코리아써키트 사외이사(2024~현재) (현) 고려대 미래성장연구 원 부원장(2025~현재) |
(주)코리아써키트 사외이사 |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 재선임 | (현) 대한제분(주) 사외 이사(2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰 위원회 전문위원 (2023~현재) |
대한제분(주) 사외이사 |
| 허성관 | 1947-11 | 1 | 신규선임 | 한국은행 행원(1970~1976) 미국 뉴욕주립대 조교수 (1985~1988) 동아대 경영학부 교수 (1988~2006) 경기연구원 이사장 (2017~2024) 한국지방세연구원 이사장 (2017~2019) 롯데장학재단 이사장 (2018~2022) (현) 한국유라시아연구원 원장(2023~현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KBS 방송연출가(1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재) |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대한제분(주) 사외이사 (2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원 (2023~현재) |
| 허성관 | 1947-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 행원(1970~1976) 미국 뉴욕주립대 조교수 (1985~1988) 동아대 경영학부 교수 (1988~2006) 경기연구원 이사장 (2017~2024) 한국지방세연구원 이사장 (2017~2019) 롯데장학재단 이사장 (2018~2022) (현) 한국유라시아연구원 원장(2023~현재) |