정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,228,402 | - 매출액 | 334,865 | |
| - 부채총계 | 735,193 | - 영업이익 | -32,274 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | -24,669 | ||
| - 자본총계 | 493,209 | *주당순이익(원) | -336 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,178,428 | - 매출액 | 179,430 | |
| - 부채총계 | 716,230 | - 영업이익 | -23,635 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | -46,701 | ||
| - 자본총계 | 462,198 | *주당순이익(원) | -635 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사내이사 1명(구동휘), 감사위원이 되는 사외이사 1명(이행일) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제71기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 나. 부의안건 제1호: 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호: 명의개서 대리인(제10조) ㆍ제2-2호: 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제12조) ㆍ제2-3호 : 주주명부의 작성 비치(신설,제12조의 2) ㆍ제2-4호 : 사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 (제7조의 4) ㆍ제2-5호 : 감사위원회의 구성(제24조) ㆍ제2-6호 : 부칙 ☞ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호: 사내이사 선임의 건(구동휘) ☞ 원안대로 승인 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이행일) ☞ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | - 前 LS일렉트릭 상무 - 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무 - 現 ㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이행일 | 1955-07 | 2 | 재선임 | -前 LG-IBM CFO/대표이사 -現 윈컴솔루션스 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행일 | 1955-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 LG-IBM CFO/대표이사 -現 윈컴솔루션스 대표이사 |