정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,309,373 | - 매출액 | 390,471 | |
| - 부채총계 | 755,744 | - 영업이익 | 4,309 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | 60,088 | ||
| - 자본총계 | 553,629 | *주당순이익(원) | 818 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,257,845 | - 매출액 | 224,010 | |
| - 부채총계 | 735,747 | - 영업이익 | 5,986 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | 59,593 | ||
| - 자본총계 | 522,098 | *주당순이익(원) | 811 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제72기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 나. 부의안건 제1호: 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호: 감사위원회의 구성(제24조) ㆍ제2-2호: 부칙 ☞ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호: 사내이사 선임의 건(구자용) ㆍ제3-2호: 사내이사 선임의 건(문성준) ㆍ제3-3호: 사외이사 선임의 건(윤영선) ㆍ제3-4호: 사외이사 선임의 건(이윤규) ☞ 원안대로 승인 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선) ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규) ☞ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 LG전자(주) 미국법인장 前 ㈜E1 기획/재경담당 부사장 現 ㈜E1 대표이사 회장 現 ㈜LS네트웍스 대표이사 회장 |
| 문성준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 前 ㈜LG상사 산업재 경영분석 팀장 前 ㈜LG패션 전략영업사업부장 前 ㈜LF 경영관리실장 상무 現 ㈜LS네트웍스 대표이사 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 前 제24대 관세청 청장 前 삼정KPMG그룹 부회장 現 법무법인 광장 고문 現 ㈜휠라홀딩스 상근감사 |
- 법무법인 광장 고문 - ㈜휠라홀딩스 상근감사 |
| 이윤규 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 前 LS자산운용 대표이사 前 DGB자산운용 대표이사 現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수現 킹고투자파트너스 비상임감사 |
- 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수 - 킹고투자파트너스 비상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 제24대 관세청 청장 前 삼정KPMG그룹 부회장 現 법무법인 광장 고문 現 ㈜휠라홀딩스 상근감사 |
| 이윤규 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 前 LS자산운용 대표이사 前 DGB자산운용 대표이사 現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수 現 킹고투자파트너스 비상임감사 |