주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - |
| 1 | 제1호 의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 : 제19조(이사의 선임) - 제2-2호 : 제21조(이사의 보선) - 제2-3호 : 제22조의3(이사의 회사에 대한 책임감경) - 제2-4호 : 제23조의2(위원회) - 제2-5호 : 제24조(감사위원회) - 제2-6호 : 제24조(감사위원회) - 제2-7호 : 제24조(감사위원회) - 제2-8호 : 부 칙 - 제2-9호 : 부 칙 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(도석구) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(한상훈) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이근상) - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이윤규) |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도석구 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前 LS MnM 대표이사 CEO 부사장, 사장 前 LS MnM 대표이사 CEO 부회장 前 LS MnM 대표이사 부회장 現 제26대 한국비철금속협회 회장 現 LS MnM 상근고문 |
| 한상훈 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 前 LS 재경부문장 상무 前 LS 경영관리부문장 CFO 전무 前 E1 경영기획본부장 CFO 전무 現 E1 경영기획본부장 CFO 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근상 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 前 코래드 기획 본부장 前 퍼블리시스 웰콤 부사장 現 ㈜케이에스아이디어 대표이사 |
㈜케이에스아이디어 대표이사 |
| 이윤규 | 1956-02 | 2 | 재선임 | 前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 前 LS자산운용 대표이사 前 DGB자산운용 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근상 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 코래드 기획 본부장 前 퍼블리시스 웰콤 부사장 現 ㈜케이에스아이디어 대표이사 |
| 이윤규 | 1956-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 前 LS자산운용 대표이사 前 DGB자산운용 대표이사 |