주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 3층 대회의실 (여의도동, 포스트타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고안건 가. 영업보고 나. 감사위원의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제87기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 350원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 송영규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김기동 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오병관 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김기동 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표제도 시행) |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영규 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현)싸이버로지텍 대표이사 (현)유수로지스틱스 대표이사 (현)유수홀딩스 대표이사 (전)US COM logistics inc. 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기동 | 1964-12 | 3 | 재선임 | (현)현대캐피탈 사외이사 (현)법무법인 로백스 대표변호사 (전)변호사 김기동법률사무소 (전)부산지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (전)대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전)대전고등검찰청 차장검사 (전)의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동수사단장 겸임) |
현대캐피탈 사외이사 |
| 오병관 | 1960-03 | 3 | 재선임 | (현)우리자산신탁 사외이사 (전)나스미디어 사외이사 (전)한국회계기준원 비상임위원 (전)NH농협손해보험 대표이사 (전)NH농협금융지주 부사장 (전)NH농협금융지주 재무관리 본부장 |
우리자산신탁 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기동 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)현대캐피탈 사외이사 (현)법무법인 로백스 대표변호사 (전)변호사 김기동법률사무소 (전)부산지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (전)대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전)대전고등검찰청 차장검사 (전)의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동수사단장 겸임) |
| 오병관 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)우리자산신탁 사외이사 (전)나스미디어 사외이사 (전)한국회계기준원 비상임위원 (전)NH농협손해보험 대표이사 (전)NH농협금융지주 부사장 (전)NH농협금융지주 재무관리 본부장 |