주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 3층 대회의실(여의도동, 포스트타워) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 보고안건 1) 감사위원의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표제도 시행) |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 1주당 현금배당금 350원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관련(제20조, 제26조, 부칙 제2조) - 제2-2호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 수 상향 관련(제29조, 제34조의3, 제41조의2(제3항 및 제6항은 제외), 부칙 제3조) - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 관련 (제41조의2 제6항, 부칙 제4조) - 제2-4호 의안 : 공고방법 관련 (제4조, 부칙 제1조) - 제2-5호 의안 : 서면투표제도 폐지 관련 (제27조의2, 부칙 제1조) - 제2-6호 의안 : 이사회 의장 관련 (제36조, 부칙 제1조) - 제2-7호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향 관련 (제41조의2 제3항, 부칙 제1조) |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성용 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 재선임 | (현)FTI 컨설팅 아시아 대표 (전)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)FTI 컨설팅 아시아 대표 (전)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 |