정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 88기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 479,684 | - 매출액 | 418,474 | |
| - 부채총계 | 67,528 | - 영업이익 | 21,220 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 16,753 | ||
| - 자본총계 | 412,156 | *주당순이익(원) | 176 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,597 | - 매출액 | 12,838 | |
| - 부채총계 | 9,214 | - 영업이익 | 4,440 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 5,815 | ||
| - 자본총계 | 244,383 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,114,634,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 이사회결의일(2026-02-13) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 제88기 정기주주총회에서 결의한 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 내 지급 예정입니다. ※ 제 88기 결산 배당기준일은 2026년 4월 3일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.7 | 99.4 | 0.6 | 1주당 현금배당금 350원 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관련 | 가결 | 76.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 수 상향 관련 | 가결 | 76.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 관련 | 가결 | 76.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 공고방법 관련 | 가결 | 76.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 서면투표제도 폐지 관련 | 가결 | 76.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 이사회 의장 관련 | 가결 | 76.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향 관련 | 가결 | 76.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성용 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 97.5 | 2.5 | 3%룰 적용 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.4 | 96.4 | 3.6 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 재선임 | (현)FTI 컨설팅 아시아 대표 (전)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)FTI 컨설팅 아시아 대표 (전)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 |