정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 27,791,708 | - 매출액 | 31,062,912 | |
| - 부채총계 | 17,678,843 | - 영업이익 | 653,006 | ||
| - 자본금 | 562,052 | - 당기순이익 | 559,068 | ||
| - 자본총계 | 10,112,865 | *주당순이익(원) | 3,319 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,191,283 | - 매출액 | 16,512,462 | |
| - 부채총계 | 10,158,739 | - 영업이익 | 251,183 | ||
| - 자본금 | 562,052 | - 당기순이익 | 231,330 | ||
| - 자본총계 | 7,032,544 | *주당순이익(원) | 2,057 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 89,981,101,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원회 위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항 가.주당순이익은 보통주 기준 기본주당순이익입니다. - 상기 3항의 가.임원선임 현황은 금번 주주총회에서 선임되는 등기임원을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제76기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가의 건 | 가결 | 70.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 70.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사 충실의무 확대의 건 | 가결 | 70.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 70.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 70.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 신재점 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 정은혜 선임의 건 | 가결 | 70.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 정은혜 선임의 건 | 가결 | 54.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장화진(Chang Hwajin) 선임의 건 | 가결 | 54.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 84.1 | 15.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재점 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | (현) 현대건설 안전품질본부장 (전) 현대건설 주택사업본부 PD 및 도시정비영업실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은혜 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대 에너지시스템공학부 교수 (전) 한국과학기술원 연구원 (전) 산업통상자원부 위원 |
- |
| 장화진 (Chang Hwajin) |
1967-01 | 3 | 신규선임 | (현) SK 네트웍스 사외이사 (현) 코히어 아태지역 총괄사장 (전) 구글 클라우드 코리아 사장 (전) 한국 IBM 대표이사 사장 |
SK 네트웍스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은혜 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 에너지시스템공학부 교수 (전) 한국과학기술원 연구원 (전) 산업통상자원부 위원 |
| 장화진 (Chang Hwajin) |
1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) SK 네트웍스 사외이사 (현) 코히어 아태지역 총괄사장 (전) 구글 클라우드 코리아 사장 (전) 한국 IBM 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 주택, 커뮤니티, 상가 및 기타 일반시설 컨설팅 및 운영업 2) 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업 |
1) 준공 이후 시설 운영 관련 서비스 제공 2) 고객 접근 및 결제 편의 제공 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |