정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 274,828 | - 매출액 | 57,775 | |
| - 부채총계 | 41,277 | - 영업이익 | -4,965 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 59,173 | ||
| - 자본총계 | 233,551 | *주당순이익(원) | 16,817 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,099 | - 매출액 | 50,004 | |
| - 부채총계 | 26,496 | - 영업이익 | 794 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 9,202 | ||
| - 자본총계 | 70,603 | *주당순이익(원) | 3,287 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 (감사위원회 감사위원이 되는 사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 다. 영업보고 라. 제73기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제73기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 조규완 선임의 건 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%) 사내이사 조홍석 선임의 건 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원 및 사외이사 김기수 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%) 감사위원 및 사외이사 박달산 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2022년 03월 17일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 제3호의안의 표결결과는 감사위원 선임요건 의결주식수 1,344,160주중 595,334주(44.2%)가 원안을 찬성하여 승인되었습니다. (무의결주식수 1,455,840주 - 3%룰) |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규완 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 이화산업(주) 회장 이화소재(주) 회장 영화기업(주) 회장 |
| 조홍석 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 이화산업(주) 부회장 영화기업(주) 부회장 이화유통(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기수 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 학) 서울시립대학교 회계학과 졸업 전) 신한회계법인 회계사 현) 세원회계사무소 운영 |
(주)트루엔 감사 |
| 박달산 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 학) 서울대학교 공법학과 졸업 전) 퍼시픽씨에스아이 대표이사 |
(주)안전랜드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 학) 서울시립대학교 회계학과 졸업 전) 신한회계법인 회계사 현) (주)트루엔 감사 현) 세원회계사무소 운영 |
| 박달산 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학) 서울대학교 공법학과 졸업 전) 퍼시픽씨에스아이 대표이사 현) (주)안전랜드 대표이사 |