정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 273,316 | - 매출액 | 82,960 | |
| - 부채총계 | 85,641 | - 영업이익 | 35 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 7,285 | ||
| - 자본총계 | 187,675 | *주당순이익(원) | 2,560 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,535 | - 매출액 | 74,996 | |
| - 부채총계 | 39,276 | - 영업이익 | -903 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 24,580 | ||
| - 자본총계 | 66,259 | *주당순이익(원) | 8,779 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제66기(2014년 4월 1일 ~ 2015년 3월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-06-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-05-21 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1937-09 | 3 | 재선임 | 현) 이화산업(주) 회장 현) 영화기업(주) 회장 현) 서정학원 이사장 |
| 홍성우 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 현) 이화산업(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현태 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)인텔코리아 전무이사 | (주)인텔코리아 전무이사 |