주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-06-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 70 (이화빌딩 지하1층 사무실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기(2015.4.1~2016.3.31) 연결재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (결산기 변경 : 3월에서 12월로) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-05-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규완 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 현) 이화산업(주) 부회장 현) 이화소재(주) 대표이사 현) 영화기업(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤집 | 1939-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 이화산업(주) 감사 |