정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 278,297 | - 매출액 | 66,910 | |
| - 부채총계 | 90,495 | - 영업이익 | 1,549 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -116 | ||
| - 자본총계 | 187,802 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,287 | - 매출액 | 58,293 | |
| - 부채총계 | 38,125 | - 영업이익 | 289 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -251 | ||
| - 자본총계 | 66,162 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제67기(2015.04.01~2016.03.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주요사항 : -사업년도를 3월 결산에서 12월 결산으로 변경 - 개정상법 반영 : 유상증자 및 주권관련 사채권의 배정방식 등) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-06-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-05-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규완 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 이화산업(주) 부회장 이화소재(주) 대표이사 영화기업(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤집 | 1939-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 이화산업(주) 감사 |