주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 양평로12길 13 (재) 서울현대직업전문학교 본관 소극장 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제69기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1937-09 | 3 | 재선임 | 웨스턴뤼저브 대학교 현) 이화산업(주) 회장 현) 영화기업(주) 회장 |
| 홍성우 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경제대학원 현) 이화산업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현태 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 현)인텔코리아 전무이사 |
인텔코리아 전무이사 |