주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-01-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 12길 13 (당산동6가) (재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 임동규) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김기수) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (3명) 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 임동규) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 김기수) 제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 김현태) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 정관 제31조 규정에 의거 신임 이사의 임기는 2022년 3월 정기주주총회 종결시까지로 한다. | |||
| ※ 관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 학력) 인하대학교 무역학과 졸업 현) (주)DMCC엔터테인먼트 사내이사 현) 이화산업(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 학력) 서울대학교대학원 졸업(법학박사) 전) 서울중앙지방법원 부장판사 현) 엘아이엠 법률사무소 |
(주)지담 사외이사 |
| 김기수 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 학력) 한국외국어대학교 경영정보대학원 졸업 (경영학 석사) 전) 신한회계법인 회계사 현) 세원회계사무소 운영 |
뉴프렉스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동규 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 서울대학교대학원 졸업 (법학박사) 전) 서울중앙지방법원 부장판사 현) (주)지담 사외이사 현) 엘아이엠 법률사무소 운영 |
| 김기수 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 한국외국어대학교 경영정보대학원 졸업 전) 신한회계법인 회계사 현) 뉴프렉스 사외이사 현) 세원회계사무소 운영 |
| 김현태 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 연세대학교 경영대학원 졸업 현) (주)인텔코리아 전무이사 현) 이화산업(주) 사외이사 |