주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로96길 20 지하1층, 스페이스쉐어 삼성역센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제15기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 박외진 선임의 건(재선임) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박외진 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 1998.03 - 2011.08 : KAIST 전산학 박사 졸업 2011.03 -현재 : ㈜아크릴 대표이사 2025 - 현재 : 과학기술정보통신부 한국연구재단 차세대바이오단 민간위원 2023-현재 : 과학기술정보통신부 K-클라우드 사업 예타 총괄기획 위원 2021 - 현재 : 한국지능웰케어산업협회(KIWI) 회장 2020 - 현재 : 정보통신기획평가원 국가AI기술수준 조사 자문위원 2019 - 현재 : 한국인공지능산업협회(AIIA) 부회장 |