정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,385 | - 매출액 | 12,766 | |
| - 부채총계 | 6,824 | - 영업이익 | -2,465 | ||
| - 자본금 | 4,015 | - 당기순이익 | -2,990 | ||
| - 자본총계 | 43,561 | *주당순이익(원) | -632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,936 | - 매출액 | 13,312 | |
| - 부채총계 | 7,189 | - 영업이익 | -2,254 | ||
| - 자본금 | 4,015 | - 당기순이익 | -2,808 | ||
| - 자본총계 | 43,748 | *주당순이익(원) | -585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(박외진) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 【보고안건】 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의안건】 1. 제15기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 이사 선임의 건 4-1) 사내이사 박외진 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 5. 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6. 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 박외진 선임의 건(재선임) | 가결 | 59.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박외진 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 2011.03 -현재 : ㈜아크릴 대표이사 2025 - 현재 : 과학기술정보통신부 한국연구재단 차세대바이오단 민간위원 2023-현재 : 과학기술정보통신부 K-클라우드 사업 예타 총괄기획 위원 2021 - 현재 : 한국지능웰케어산업협회(KIWI) 회장 2020 - 현재 : 정보통신기획평가원 국가AI기술수준 조사 자문위원 2019 - 현재 : 한국인공지능산업협회(AIIA) 부회장 1998.03 - 2011.08 : KAIST 전산학 박사 졸업 |