주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제76기(2025.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경(안)의 건 - 제2-1호: 집중투표제 관련 정관 정비 - 제2-2호: 상법 개정 관련 정관 정비 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호: 김재신(임기 3년) ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 박진회(임기 3년) - 제4-2호: 박성연(임기 2년) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 |
SK이노베이션 사외이사 ('22년 3월~'28년 3월) |
| 박성연 | 1965-08 | 2 | 재선임 | - 1994 (현)이화여대 경영학과 교수 - 2007 현대해상화재보험 사외이사 - 2013 금융위원회금융 발전심의회 위원 - 2015 한국마케팅과학회 회장 - 2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 - 2016 우체국공익 재단 이사 - 2017 아름다운재단 이사 - 2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 - 2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 - 2024 (현)대홍기획 사외이사 - 2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장 - 2025 (현)한국마케팅학회 회장 |
대홍기획 사외이사 ('24년 3월~'26년 3월) |
| 김재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 1990 행정고시 합격 (제34회) - 2015 공정거래위원회 기업거래정책국장 - 2017 국가공무원 인재개발원 파견 (중앙부처 국장 교육) - 2018 공정거래위원회 경쟁정책국장 - 2019 공정거래위원회 상임위원 - 2020 공정거래위원회 사무처장 - 2020 공정거래위원회 부위원장 - 2023 성균관대 산학중점교수 - 2025 (현)김앤장 법률사무소 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 |
| 박성연 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1994 (현)이화여대 경영학과 교수 - 2007 현대해상화재보험 사외이사 - 2013 금융위원회금융 발전심의회 위원 - 2015 한국마케팅과학회 회장 - 2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 - 2016 우체국공익 재단 이사 - 2017 아름다운재단 이사 - 2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 - 2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 - 2024 (현)대홍기획 사외이사 - 2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장 - 2025 (현)한국마케팅학회 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제,'26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |