정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 96,450,390 | - 매출액 | 24,778,520 | |
| - 부채총계 | 75,158,010 | - 영업이익 | 2,659,143 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 2,020,287 | ||
| - 자본총계 | 21,292,380 | *주당순이익(원) | 47,478 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,809,044 | - 매출액 | 23,947,418 | |
| - 부채총계 | 73,181,267 | - 영업이익 | 2,330,683 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 1,690,878 | ||
| - 자본총계 | 20,627,777 | *주당순이익(원) | 39,776 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 19,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 19,505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 828,948,968,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | 5.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 (재선임 2, 신규선임 1) - 감사위원회 위원 2명 (사외이사 재선임 2) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 및 별도 재무제표 기준임 - 연결 재무제표상 매출액은 연결포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액이며, 별도 재무제표상 매출액은 별도포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액임 - 상기 2항의 배당은 2025사업연도 배당기준일(2026년 3월 27일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임 - 시가배당률은 배당에 대한 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제76기(2025.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인 | 가결 | 86.0 | 94.9 | 5.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안)의 건 - 집중투표제 관련 정관 정비 |
가결 | 90.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안)의 건 - 상법 개정 관련 정관 정비 |
가결 | 90.6 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 김재신(임기 3년) |
가결 | 82.4 | 91.0 | 9.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 박진회(임기 3년) |
가결 | 74.5 | 82.0 | 18.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 박성연(임기 2년) |
가결 | 84.8 | 93.4 | 6.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.0 | 82.8 | 17.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 |
SK이노베이션 사외이사 ('22년 3월~'28년 3월 |
| 박성연 | 1965-08 | 2 | 재선임 | - 1994 (현)이화여대 경영학과 교수 - 2007 현대해상화재보험 사외이사 - 2013 금융위원회금융 발전심의회 위원 - 2015 한국마케팅과학회 회장 - 2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 - 2016 우체국공익 재단 이사 - 2017 아름다운재단 이사 - 2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 - 2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 - 2024 (현)대홍기획 사외이사 - 2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장 - 2025 (현)한국마케팅학회 회장 |
대홍기획 사외이사 ('24년 3월~'26년 3월) |
| 김재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 1990 행정고시 합격 (제34회) - 2015 공정거래위원회 기업거래정책국장 - 2017 국가공무원 인재개발원 파견 (중앙부처 국장 교육) - 2018 공정거래위원회 경쟁정책국장 - 2019 공정거래위원회 상임위원 - 2020 공정거래위원회 사무처장 - 2020 공정거래위원회 부위원장 - 2023 성균관대 산학중점교수 - 2025 (현)김앤장 법률사무소 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 |
| 박성연 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1994 (현)이화여대 경영학과 교수 - 2007 현대해상화재보험 사외이사 - 2013 금융위원회금융 발전심의회 위원 - 2015 한국마케팅과학회 회장 - 2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 - 2016 우체국공익 재단 이사 - 2017 아름다운재단 이사 - 2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 - 2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 - 2024 (현)대홍기획 사외이사 - 2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장 - 2025 (현)한국마케팅학회 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제,'26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |