주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공 주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제48기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 최우석 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우석 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 현) 서경대학교 경영학부 교수 | - |