정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 420,411 | - 매출액 | 221,755 | |
| - 부채총계 | 80,951 | - 영업이익 | 4,217 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 11,380 | ||
| - 자본총계 | 339,460 | *주당순이익(원) | 5,173 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 365,992 | - 매출액 | 194,713 | |
| - 부채총계 | 64,492 | - 영업이익 | 3,348 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 9,510 | ||
| - 자본총계 | 301,500 | *주당순이익(원) | 4,323 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,860,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 연결재무상태표, 연결손익계산서 및 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
가결 | 56.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경(안) 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 권영열 선임의 건 | 가결 | 55.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 권형석 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 권형도 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 윤인규 선임의 건 | 가결 | 55.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김병수 선임의 건 | 가결 | 17.7 | 87.5 | 12.5 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 90.0 | 10.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 97.7 | 2.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현) 화천그룹 명예회장 현) 자본재공제조합 이사 현) 한국공작기계산업협회 명예회장 현) 한국기계산업진흥회 부회장 전) 한국무역협회 부회장 전) 광주상공회의소 부회장 |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 대표이사 현) 화천기계(주) 대표이사 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 대표이사 전) 화천기공(주) 기계사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤인규 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 현) 호연회계법인 이사 전) 두산중공업 근무 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 광주전남언론인협회 상임고문 전) 광주전남언론인협회 감사 |