주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 장덕동 976-1번지 화천기공주식회사 테크놀러지센터 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업고고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제36기(2012. 01. 01 ~ 2012. 12. 31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제36기 재무상태표, 포괄손익계산서 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 -. 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경(안) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동화 | 1950-12-23 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 부사장 | 화천기공(주) 부사장 | 전남대학교 대학원 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공기수 | 1950-07-27 | 3 | 신규선임 | 전)국세청 부이사관 | 공기수 김동일 세무사무소 | 광주대학 경상대학 회계학과 졸업 | 대한민국 |