주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제37기(2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제37기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) -. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 재선임 | 한국공작기계협회 회장 한국기계공업진흥회 이사 |
화천그룹 회장 및 화천기공(주) 대표이사 | 한양대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김기태 | 1960-03-15 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 공장장 및 기술개발 연구소 소장 | 화천기공(주) 부사장 | 전남대학교 대학원 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 권형석 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 해외영업 본부장 | 화천기계(주) 부사장 | 성균관대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 권형도 | 1977-12-15 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 생산기획실장 | 화천기공(주) 생산본부장 | 한양대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양동관 | 1948-12-24 | 3 | 신규선임 | 서울가정법원 법원장 | 양동관법률사무소 변호사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병수 | 1946-01-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한일보 사장 | 광주전남 언론인협회 부회장 | 원광대학교 외국어교육학과 졸업 | 대한민국 |