정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 316,081 | - 매출액 | 219,512 | |
| - 부채총계 | 86,197 | - 영업이익 | 13,287 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 15,017 | ||
| - 자본총계 | 229,884 | *주당순이익(원) | 6,826 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,648 | - 매출액 | 214,486 | |
| - 부채총계 | 80,509 | - 영업이익 | 14,064 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 13,561 | ||
| - 자본총계 | 212,139 | *주당순이익(원) | 6,164 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,300,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보고사항 ▣ 1. 감사보고 2. 영업보고 ▣ 결의사항 ▣ ◎ 제1호 의안 : 제37기(2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제37기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 재선임 | 한국공작기계 협회 회장 한국기계공업진흥회 이사 |
화천그룹 회장 및 화천기공(주) 대표이사 | 한양대학교 공과대학 졸업 | 대한민국 |
| 김기태 | 1960-03-15 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 공장장 및 기술개발 연구소 소장 | 화천기공(주) 부사장 | 전남대학교 대학원 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 권형석 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 해외영업 본부장 | 화천기계(주) 부사장 | 성균관대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 권형도 | 1977-12-15 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 생산기획실장 | 화천기공(주) 생산본부장 | 한양대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양동관 | 1948-12-24 | 3 | 신규선임 | 서울가정법원 법원장 | 양동관 법률 사무소 변호사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병수 | 1946-01-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한일보 사장 | 광주전남 언론인 협회 부회장 | 원광대학교 외국어 교육학과 졸업 | 대한민국 |