주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제39기(2015. 01. 01 ~ 2015. 12. 31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제39기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공기수 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 전)국세청 부이사관 현)공기수 김동일 세무 사무소 |
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