주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제40기(2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제40기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) -. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -.상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현) 화천그룹 회장 전) 한국무역협회 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장 |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 대표이사 사장 전) 화천기공(주) 해외영업 본부장 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 부사장 전) 화천기공(주) 생산본부장 및 해외영업본부장 |
| 김기태 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 부사장 전) 화천기공(주) 공장장 및 기술개발연구소 소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동관 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 서울 변호사 전) 서울가정법원 법원장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현)광주전남 언론인협회 회장 전)대한일보 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 4. 각종 정밀기계 기구의 임대업 | 사업목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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