정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 346,273 | - 매출액 | 174,779 | |
| - 부채총계 | 74,850 | - 영업이익 | 4,172 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 7,151 | ||
| - 자본총계 | 271,423 | *주당순이익(원) | 3,251 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,575 | - 매출액 | 160,723 | |
| - 부채총계 | 64,762 | - 영업이익 | 5,547 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 8,743 | ||
| - 자본총계 | 252,813 | *주당순이익(원) | 3,974 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,750,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보고사항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 ▣ 결의사항 ▣ ◎ 제1호 의안 : 제40기(2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제40기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-24 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현) 화천그룹 회장 전) 한국무역협회 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장 |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 대표이사 사장 전) 화천기공(주) 해외영업본부장 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 부사장 전) 화천기공(주) 생산본부장 및 해외영업본부장 |
| 김기태 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 부사장 전) 화천기공(주) 공장장 및 기술개발연구소 소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동관 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 서울 변호사 전) 서울가정법원 법원장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 광주전남 언론인협회 회장 전) 대한일보 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 4. 각종 정밀기계기구의 임대업 | 사업목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |