주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 9층(엠디엠타워) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제74기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | - 제1호 의안 : 제74기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | - 2-1호 : 소집지와 개최방식 및 의결권대리행사 증명방법 확대 (제19조의2, 제25조) - 2-2호 : 독립이사로 명칭변경 및 이사회 독립이사 수 상향(제28조, 제31조, 제33조의4, 제39조의2 3항.8항.9항) - 2-3호 : 분리선임 감사위원 수 상향 및 감사위원 선임방법 변경 (제39조의2 4항.7항) - 2-4호 : 부칙(시행일 및 경과규정) |
| 3 | - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상기 선임의 건 | - |
| 4 | - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상기 | 1952-07 | 3 | 재선임 | - 2021.03~현재 강남제비스코㈜ 사외이사 및 감사위원 - 2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 - 2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 - 2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021.03~현재 강남제비스코㈜ 사외이사 및 감사위원 - 2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 - 2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 - 2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관 |