정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 회의목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제74기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)3명을 선임하고자 합니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제2호 의안: 자기주식 소각(자본금 감소)의 건 | 제2호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제74기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)3명을 선임하고자 합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ① 제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 ② 제3-2호 의안: 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화 ③ 제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 ④ 제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지 ⑤ 제3-5호 의안: 전자주주총회 도입 ⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경 ⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | ① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관) ② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령) ③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희) |
| 5 | 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환) | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 3 | 재선임 | Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 기타비상무이사 現 한화임팩트㈜ 대표이사 現 ㈜한화 전략부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변혜령 | 1979-01 | 2 | 재선임 | 숙명여대 화학과 포항공과대학 화학과 박사 前 미국 MIT 박사후연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수 現 ㈜한화 사외이사 |
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| 조훈희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸) |
㈜리프트플러스(교원창업기업) 대표이사 |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사 |
SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸) |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |