정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 289,329,420 | - 매출액 | 74,785,440 | |
| - 부채총계 | 240,894,093 | - 영업이익 | 4,146,883 | ||
| - 자본금 | 474,072 | - 당기순이익 | 1,991,600 | ||
| - 자본총계 | 48,435,327 | *주당순이익(원) | 4,072 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,201,110 | - 매출액 | 4,315,204 | |
| - 부채총계 | 7,583,721 | - 영업이익 | 341,497 | ||
| - 자본금 | 474,072 | - 당기순이익 | 48,810 | ||
| - 자본총계 | 3,617,389 | *주당순이익(원) | 524 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 98,677,136,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 - 가. 연결' 및 '나. 개별(별도)'중 '주당순이익(원)'은 보통주 주당순이익이며,우선주 주당순이익은 연결 기준 4,122원, 별도 기준 574원입니다. (소수점 첫째자리에서 반올림 기재) - 상기 '2. 배당' 항목의 종류주식은 제1우선주(한화우)이며, 제3우선주(한화3우B)의 1주당 배당금은 1,150원, 시가배당률은 2.3%입니다.(제1우선주 시가배당률은 상장주식수 미달 2반기 계속사유로 2025.07.15.자로 상장폐지되어 산정 생략) - 제74기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-20 참고서류 2026-03-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건 | 가결 | 75.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 92.2 | 7.8 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-사외이사 명칭 변경 | 가결 | 76.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-감사위원 선.해임 의결권 제한 강화 | 가결 | 76.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-감사위원 분리 선임 인원 확대 | 가결 | 76.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-집중투표 배제 금지 | 가결 | 55.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-전자주주총회 도입 | 가결 | 76.8 | 100.0 | 0.0 | '(1)중 의결권 행사주식수 기준' 찬성률은 99.97%, 반대 및 기권 비율은 0.03%이며, 반올림하여 소수점 첫째자리까지 기재하였음 |
| 3-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-이사 임기 변경 | 가결 | 67.3 | 87.6 | 12.4 | - |
| 3-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-시행시기에 따른 부칙사항 반영 | 가결 | 76.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사내이사 선임의 건 (후보: 김동관) | 가결 | 75.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령) | 가결 | 74.6 | 97.1 | 2.9 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희) | 가결 | 76.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희) | 가결 | 55.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환) | 가결 | 55.3 | 93.6 | 6.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 58.1 | 88.0 | 12.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 3 | 재선임 | Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 기타비상무이사 現 한화임팩트㈜ 대표이사 現 ㈜한화 전략부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변혜령 | 1979-01 | 2 | 재선임 | 숙명여대 화학과 포항공과대학 화학과 박사 前 미국 MIT 박사후연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수 現 ㈜한화 사외이사 |
- |
| 조훈희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸) |
㈜리프트플러스(교원창업기업) 대표이사 |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사(감사) |
SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸) |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사(감사) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |