주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)자사주 소각 결과보고 - 정관일부변경의 건(액면가액변경, 개정상법 및 표준정관 반영) - 임원선임 : 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. - 해당 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제74기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일) 재무제표(개별) 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 개정상법 및 표준정관 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 조영석 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 박구용 선임의 건(신규선임) |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 전)(주)창해에탄올 전무이사 현) 보해양조(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박구용 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 현)전남대학교 철학과 교수 현)(사)인문도시연구원 시민자유대학 이사장 |
(사)인문도시연구원 시민자유대학 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||