정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,551 | - 매출액 | 89,879 | |
| - 부채총계 | 56,329 | - 영업이익 | 3,812 | ||
| - 자본금 | 69,573 | - 당기순이익 | 3,490 | ||
| - 자본총계 | 90,222 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 자사주 소각 결과보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-18 참고서류 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제74기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일) 재무제표(개별) 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) | 가결 | 35.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 주식병합에 따른 액면가액 변경 | 가결 | 35.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 개정상법 및 표준정관 반영 | 가결 | 35.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조영석 선임의 건(재선임) | 가결 | 35.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 박구용 선임의 건(신규선임) | 가결 | 35.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 98.7 | 1.3 | 특별이해관계인(이사인 주주) 보유주식은 의결권 있는 발행주식총수에서 제외함. |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 | 가결 | 34.5 | 98.6 | 1.4 | 특별이해관계인(이사인 주주) 보유주식은 의결권 있는 발행주식총수에서 제외함. |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 전)(주)창해에탄올 전무이사 현) 보해양조(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박구용 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 현)전남대학교 철학과 교수 현)(사)인문도시연구원 시민자유대학 이사장 |
(사)인문도시연구원 시민자유대학 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||